Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Torrevieja ( Alicante ) a un influencer , de origen sueco y de 35 años de edad, sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención para Extradición (OEDE) dictada por las autoridades de Suecia por cometer diez delitos de blanqueo de capitales . El país reclamante dictó la orden que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional de Alicante tras saberse que el fugitivo estaría residiendo en algún lugar de la provincia. Tras establecerse múltiples dispositivos policiales de localización y vigilancia sobre los posibles lugares de ocultación de este individuo, se consiguió finalmente ubicar el lugar donde se encontraba, siendo localizado y detenido en la localidad de Torrevieja . El fugitivo había huido de la justicia sueca tras ser condenado por la comisión diez delitos de blanqueo de capitales cuyas penas suman un total de 28 años de prisión , hechos considerados como delito grave en su país ya que se tratan de grandes cantidades económicas y las actividades delictivas se llevaron a cabo de forma sistemática, a gran escala y durante un largo período de tiempo. Los hechos que motivaron la detención han sido cometidos desde el año 2021 en Suecia, el detenido trabajaba como influencer cuya actividad consistía en publicar videos y retransmisiones en directo en las redes sociales no teniendo registrada ninguna actividad empresarial ni declarando ningún tipo de ingreso. Una investigación llevada a cabo por la Agencia Tributaria sueca demostró que los ingresos que obtuvo por actividades empresariales procedían de la cooperación con diversas casas de apuestas que tenía contratadas con fines de marketing, las cuales no tenían licencia de juego, recibiendo los pagos en forma de criptomonedas y productos de lujo. Los investigadores también descubrieron que a través de las cuentas del fugitivo se movían grandes cantidades de dinero, incluso en cuentas de sus familiares, que no podían explicarse con sus ingresos legales, llegando a la conclusión que dichos ingresos procedían de actividades delictivas. Igualmente se pudo demostrar que el evadido dirigía una sociedad unipersonal que no tenía registrada y de la que no cumplía con la obligación de contabilizar las operaciones de la empresa y no conservar los libros contables, todo ello con la intención de evadir impuestos. Otra de las actividades ilícitas que se le imputan es por un delito fiscal, el arrestado, en sus declaraciones del impuesto sobre sus rentas presentadas a la Agencia Tributaria sueca, comunicó información incorrecta al declarar importes demasiado bajos en relación con los ingresos procedentes de actividades empresariales. El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.
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Author : (abc)
Publish date : 2025-01-17 09:07:00
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Detienen a un influencer en Alicante por defraudar a Hacienda y trabajar con casas de apuestas sin licencia
